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Analizamos cambios normativos, criterios judiciales y decisiones de las autoridades para explicar su alcance y sus implicaciones prácticas para empresas, inversionistas y profesionales.
¿Qué dicen hoy los tribunales? El SAT puede revisar por segunda ocasión a la empresa controladora, cuando obtuvo nueva información de otra que forma parte del mismo grupo. Personas que perdieron su vivienda debido a…
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Las recientes modificaciones a las Reglas en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) impactan directamente en la operación de los sujetos obligados. Este análisis aborda temas operativos clave, incluyendo la…
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La Suprema Corte validó la transferencia de recursos de los trabajadores, de las afores al nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar. En la misma sesión, validó el bloqueo de cuentas por parte de la UIF. Un tribunal…
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Con las reformas publicadas el 7 de agosto a las Reglas de carácter general, se define el nuevo marco normativo en materia de prevención de lavado de dinero en México, dirigido a quienes realizan actividades consideradas…
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El derecho administrativo es, posiblemente, la rama más extensa de la práctica jurídica. Por ello, esta compilación integra una variedad de materias como energía, prevención de lavado de dinero, protección al consumidor,…
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Esta semana llegamos a nuestro blog 250. Gracias por acompañarnos en más de cinco años en los que hemos visto el actuar del Poder Judicial Federal y de la justicia en nuestro país. Prescripción de créditos fiscales Para…
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