Penal económico y empresarial

Participamos en asuntos penales relacionados con incumplimientos fiscales y otras conductas de naturaleza económica o empresarial que requieren un análisis especializado de las operaciones, obligaciones y hechos que les dan origen. Atendemos asuntos de defraudación fiscal, delitos relacionados con comprobantes fiscales y casos con componentes financieros, de prevención de lavado de dinero o anticorrupción. Trabajamos de manera coordinada con abogados penalistas responsables del procedimiento y, cuando corresponde, intervenimos ante las autoridades fiscales para atender las causas y consecuencias tributarias del asunto.

• Análisis de los elementos fiscales que pueden dar origen a una responsabilidad penal.

• Asesoría en asuntos relacionados con defraudación fiscal y conductas equiparables.

• Atención de casos relacionados con comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas.

• Análisis de implicaciones penales derivadas de operaciones empresariales con componentes fiscales, financieros, de prevención de lavado de dinero o anticorrupción.

• Revisión de expedientes, operaciones y documentación vinculados con investigaciones o procedimientos penales.

• Asesoría ante querellas, denuncias u otras acciones promovidas por autoridades fiscales.

• Diseño y coordinación de estrategias con abogados especializados en materia penal.

• Regularización de la situación del contribuyente para atender los incumplimientos que dieron origen al procedimiento penal.

En los delitos fiscales y económicos, la defensa penal requiere comprender las operaciones, obligaciones y disposiciones que están en el origen del conflicto. Nuestra experiencia fiscal nos permite aportar ese análisis especializado y trabajar conjuntamente con abogados penalistas para construir una respuesta coordinada, atendiendo las vertientes tributaria, económica y penal de cada asunto.